证券代码：301266      证券简称：宇邦新材           公告编号：2025-073 债券代码：123224      债券简称：宇邦转债               苏州宇邦新式材料股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息浮现实质的实在、准确和完好，莫得不实 记录、误导性证明或要紧遗漏。   绝顶教导： 股票上市流畅日）； 法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时辰付息款项不另计息）；   一、对于可治疗公司债券转股价钱调整的干系端正   经中国证券监督经管委员会《对于得意苏州宇邦新式材料股份有限公司向不 特定对象刊行可治疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）得意 注册，苏州宇邦新式材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象刊行了 500.00 万张可治疗公司债券（以下简称“可转债”）， 刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 500,000,000 元。经深圳 证券交往所得意，公司本次可转债于 2023 年 10 月 18 日在深圳证券交往所上市 交往，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。   证据《苏州宇邦新式材料股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券募 集证据书》（以下简称“《召募证据书》”）中“转股价钱的调整模式及贪图公 式”条件的端正，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等 情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后 两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股 价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将轮番进行转股价钱调整，并 在深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn/）和中国证监会指定的上市公司其他 信息浮现媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调 整观念及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可治疗公司债 券握有东说念主转股央求日或之后，治疗股份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公 司调整后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可治疗公司债券握有东说念主的债 权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可治疗公司债券握有东说念主权益的原则调整转股价钱。考虑转股 价钱调整实质及操作观念将依据届时国度考虑法律法例、证券监管部门和深圳证 券交往所的干系端正来制订。   二、转股价钱历次调整情况 于向下修正“宇邦转债”转股价钱的议案》，鉴于公司 2024 年第二次临时鼓舞 大会召开前二十个交当年公司股票交往均价为 36.94 元/股，鼓舞大会召开前一个 交当年公司股票交往均价为 37.21 元/股。董事会证据《召募证据书》的干系条件， 细目本次向下修正后的“宇邦转债”转股价钱为 37.21 元/股。 告》，因公司实施 2023 年度权益分配，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 2.70 元（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 28 日。证据《召募证据书》等考虑端正， “宇邦转债”转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起由 37.21 元/股调整为 36.94 元/股。 部分第一个包摄期股份包摄不调整可治疗公司债券转股价钱的公告》，2022 年 为止性股票激发权略第二类为止性股票初次及预留授予部分第一个包摄期包摄 条件也曾成立，但鉴于本次为止性股票初次及预留授予部分第一个包摄期包摄股 份占公司总股本比例较小，经贪图，本次为止性股票初次及预留授予部分第一个 包摄期股份包摄完成后，“宇邦转债”转股价钱不作调整，仍为 36.94 元/股。 告》，因公司实施 2024 年年度权益分配，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 考虑端正，“宇邦转债”转股价钱自 2025 年 5 月 30 日起由 36.94 元/股调整为    三、本次“宇邦转债”转股价钱调整及后果    按照《2024 年为止性股票激发权略》的干系端正，2024 年为止性股票激发 权略（以下简称“本次激发权略”）第二类为止性股票第一个包摄期包摄条件已 经成立。公司本次以 14.35 元/股的授予价钱为 37 名激发对象的第二类为止性股 票 100,537 股 办 理 归 属 事 宜 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《对于 2024 年为止性股票激发权略第一个包摄期包摄 后果暨股份上市的公告》。    证据《召募证据书》及中国证监会对于可治疗公司债券刊行的考虑端正，结 合本次激发权略第二类为止性股票包摄实施情况，“宇邦转债”的转股价钱将作 相应调整，调整前“宇邦转债”转股价钱为 36.84 元/股，调整后转股价钱仍为    P1=（P0+A×k）/（1+k）    其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股 价，P1 为调整后转股价。   P0=36.84 元/股   A=14.35 元/股，k=100,537/109,878,891=0.00091498   P1=（P0+A×k）/（1+k）=（36.84+14.35×0.00091498）/（1+0.00091498） =36.82 元/股（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）。   “宇邦转债”的转股价钱由底本的 36.84 元/股调整为 36.82 元/股。调整后的 转股价钱自 2025 年 11 月 21 日（本次包摄的第二类为止性股票上市流畅日）起 收效。   特此公告。                                  苏州宇邦新式材料股份有限公司董事会