证券代码：001203        证券简称：大中矿业           公告编号：2025-128 债券代码：127070        债券简称：大中转债                    大中矿业股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真确、准确、好意思满，莫得弱点 纪录、误导性述说或首要遗漏。    一、可调节公司债券基本情况    经中国证券监督处分委员会“证监许可【2022】1498 号”文核准，公司于 每张面值 100 元，期限 6 年，召募资金总和为东说念主民币 152,000 万元，运转转股价 格为 11.36 元/股。    经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）本旨，公司 152,000 万元可转债 于 2022 年 10 月 11 日起在深交所上市来去，债券简称“大中转债”，债券代码 “127070”。    字据《召募讲解书》及联系划定，“大中转债”转股期自可转债刊行已毕之 日起满六个月后的第一个往翌日起至可转债到期日止，即 2023 年 2 月 23 日至    公司于 2023 年 5 月 9 日裸露了《2022 年度权益分配扩展公告》（公告编号： 中转债”的转股价钱由 11.36 元/股调治为 11.06 元/股，调治后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于调治“大中转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2023-059）。    公司于 2024 年 10 月 23 日裸露了《2024 年半年度权益分配扩展公告》（公 告编号：2024-111），字据联系法例和《召募讲解书》的划定，需要调治转股价 格。“大中转债”的转股价钱由 11.06 元/股调治为 10.96 元/股，调治后的转股 价 格 自 2024 年 10 月 29 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于调治“大中转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2024-112）。    公司于 2025 年 6 月 20 日裸露了《2024 年度权益分配扩展公告》（公告编 号：2025-072），字据联系法例和《召募讲解书》的划定，需要调治转股价钱。 “大中转债”的转股价钱由 10.96 元/股调治为 10.76 元/股，调治后的转股价钱 自 2025 年 6 月 26 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于调治“大中转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2025-073）。    二、可调节公司债券来去杰出波动的情况    公司可转债来去价钱于 2025 年 11 月 13 日、2025 年 11 月 14 日、2025 年 来去所可调节公司债券来去扩展笃定》的联系划定，属于可转债来去杰出波动情 况。    三、公司温存及核实情况的讲解    针对公司可转债杰出波动的情况，公司对关联事项进行了核查，并向公司控 股推动及本色为止东说念主、公司处分层书面或通信问询，现将关联情况讲解如下： 较大影响的未公起头要信息。 未裸露的首要事项，也不存在处于盘算阶段的首要事项。 面价钱溢价 202.000%，转股价值为 287.082 元，转股溢价率为 5.197%。 为止东说念主交易公司可转债的情况。    四、是否存在应裸露而未裸露信息的讲解    本公司董事会证据，本公司当今莫得任何字据深交所《股票上市公法》等有 关划定应赐与裸露而未裸露的事项或与该事项关联的盘算、商谈、意向、契约等； 董事会也未获悉本公司有字据深交所《股票上市公法》等关联划定应赐与裸露而 未裸露的、对本公司可转债来去价钱产生较大影响的信息；公司前期裸露的信息 不存在需要改良、补充之处。    五、风险提醒 月 17 日相连三个往翌日内收盘价钱涨幅偏离值累计达到 40.43%。 相对于票面价钱溢价 202.000%。“大中转债”按照面前转股价钱调节后的价值 为 287.082 元（转股价值），可转债价钱相对于转股价值溢价 5.197%；敬请投 资者温存面前“大中转债”的估值风险。 易日不低于“大中转债”当期转股价钱（即 10.76 元/股）的 130%（即 13.99 元 /股），已触发《内蒙古大中矿业股份有限公司公缔造行可调节公司债券召募说 明书》的有条件赎回条件。公司于 2025 年 11 月 13 日召开第六届董事会第二十 次会议，审议通过了《对于公司不提前赎回“大中转债”的议案》，基于面前市 场情况及公司本色情况详细筹议，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不愚弄 “大中转债”的提前赎回权柄，同期决定在改日三个月内（2025 年 11 月 14 日 至 2026 年 2 月 13 日），在“大中转债”触发有条件赎回条件时，公司均不愚弄 提 前 赎 回 权 利 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于不提前赎回“大中转债”的公告》（公 告编号：2025-125）。 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选择的信息裸露媒体， 公司通盘信息均以在上述媒体刊登的认真公告为准，请高大投资者感性投资，注 意风险。 六、备查文献 公司向控股推动、本色为止东说念主问询函及回函。 特此公告。                        大中矿业股份有限公司                                   董事会